प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में केशरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भुवनेश्वर में तीन और बेरहामपुर में एक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया था।
परिसरों की तलाशी में भुवनेश्वर में निदेशकों के दो आवासीय परिसर और भुवनेश्वर और बेरहामपुर में एक-एक कार्यालय शामिल हैं।
“इस तलाशी के दौरान, भुवनेश्वर में निदेशकों में से एक के आवासीय परिसर से, अपराध की आय के हिस्से के रूप में, लगभग रु। एक करोड़ रुपये मूल्य के डेढ़ किलो से अधिक वजन के सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान मामले से संबंधित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, ”ईडी ने कहा।
ईडी ने 2021 में केशरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (केईपीएल) और उसके निदेशकों के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की, जिन्हें आपराधिक इरादे से आपराधिक निवेशकों को घरों की बिक्री का लालच देकर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए ओडिशा के ईओडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत किया गया था।
अधिकारी ने कहा, “केईपीएल चुकाने में विफल रही और खरीदारों के साथ 5,91,54,545 रुपये की धोखाधड़ी की, जिसे निदेशकों ने गबन कर लिया।”
